I finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei confronti di sei persone indagate.
Gli accusati devono rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli truffe telefoniche a danno di enti religiosi su tutto il territorio nazionale, in particolare parrocchie, monasteri e conventi.
Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere per due individui, gli arresti domiciliari per due e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i restanti due.
Le indagini partite dalla denuncia a Cremona
L’attività investigativa ha preso avvio nel mese di febbraio 2025, a seguito della querela raccolta dagli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona. Una vittima aveva denunciato una tentata truffa telefonica nella quale gli autori, facendosi passare per funzionari pubblici, avevano cercato di farsi rimborsare presunti contributi ministeriali del tutto inesistenti, asseritamente accreditati per errore dal Comune di Cremona.
Partendo dall’unico numero di cellulare utilizzato per il contatto e dal codice IBAN fornito per il versamento, gli investigatori cremonesi hanno incrociato le informazioni con le banche dati di polizia. L’analisi ha consentito di individuare centinaia di querele analoghe presentate in diverse località d’Italia, riconducibili a una rete criminale con base operativa a Torino.
La struttura e l’asse Torino-Siracusa
Sotto il coordinamento della Procura di Torino, le Fiamme Gialle hanno sviluppato l’indagine attraverso acquisizioni di documentazione finanziaria, analisi di tabulati telefonici e mirate intercettazioni. È emersa l’operatività di un sodalizio – con componenti legati anche da vincoli familiari – attivo almeno dall’agosto 2024 sull’asse Torino-Siracusa.
L’organizzazione vedeva una figura al vertice, una telefonista siciliana responsabile dei contatti, affiancata da intermediari e da oltre 40 prestanome intitolati di conti e carte ricaricabili, perlopiù individui con precedenti penali e privi di reddito. Gli intermediari gestivano i reclutamenti dei prestanome e il prelievo dei contanti, provvedendo poi all’invio dei proventi ai vertici della banda.
Il meccanismo dei raggiri e la collaborazione con le Poste
Il sistema d’inganno prevedeva che la donna al vertice contattasse i rappresentanti degli enti religiosi sostenendo che fosse stato disposto un contributo in denaro inesistente superiore al dovuto, di cui veniva chiesto l’immediato rimborso tramite bonifico. In diverse occasioni la stessa persona effettuava una seconda chiamata camuffando la voce e simulando di essere una dipendente dell’istituto di credito, così da confermare i dati della carta Postepay su cui eseguire il versamento.
Eseguito il bonifico, gli esecutori presenti nel territorio siracusano prelevavano subito le somme dagli sportelli ATM. Successivamente, tramite servizi di trasferimento denaro quali Ria, Moneygram e Western Union, trasferivano ai membri torinesi circa il 50 per cento dell’incasso. La collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane ha permesso di acquisire le riprese video dei prelievi e, in alcuni episodi, di bloccare tempestivamente le carte impedendo il ritiro delle somme.
Il bilancio dell’operazione e la presunzione di innocenza
L’inchiesta ha accertato oltre 250 episodi di truffa, che hanno fruttato all’organizzazione diverse centinaia di migliaia di euro. I tentativi di raggiro sono proseguiti anche dopo la notifica delle convocazioni per gli interrogatori preventivi dello scorso 28 ottobre 2026.
L’esecuzione delle misure cautelari è stata condotta con il supporto dei Nuclei PEF di Torino e Siracusa. Risultano inoltre indagate in stato di libertà altre 10 persone. Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e per tutti i soggetti coinvolti vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.